AIJER informa de la denuncia tributaria contra el millonario ex-fiscal Mena y familiares

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Nuestro Presidente, Alberto Royuela, ha denunciado en la Agencia Tributaria la inmensa fortuna que el capo y ex Fiscal JOSÉ MARÍA MENA ÁLVAREZ no ha declarado.
El 13 de octubre de 2021, ha denunciado que en noviembre de 2001, José María Mena Álvarez creó la mercantil CAUDON INC en Panamá, aprovechando que es un paraíso fiscal y para blanquear su fortuna proveniente de la actividad de su metamafia. Mena es propietario del 60% de esta empresa, junto con su esposa MARIA JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA y MARIA MENA MAIQUES, hija de ambos. La esposa y la hija poseen el 15% de la sociedad, cada una.
Dos años después, en 2003, trasladaron la mercantil al estado de Wyoming en Estados Unidos, cambiando la denominación social a CAUDON MARKETING LLC. En 2021, esta sociedad tiene entre sus activos 73 viviendas unifamiliares en siete ciudades de EE.UU., En Toronto (Canadá), en la ciudad de Mexico y en Recife (Brasil). Se aporta la información registral, obtenida mediante la contratación de los servicios de Baker-Inform que forma parte de la consultora estadounidense Clue Solutions Inc.
Esta metamafia familiar de Mena destina al alquiler el parque inmobiliario de su empresa inmobiliaria. Se ha denunciado que en tres años (2004-2006) han ingresado, en concepto de alquiler, la cantidad de 29,957,000 USD$ (25.885.250€) y 27.680.000€, que totalizan 53.530.250 euros. Suponiendo 20 millones de euros de ingresos por alquiler en 2006 y que el alquiler anual ascendiera a un 3% del valor del inmueble, el patrimonio inmobiliario en 2006 tendría un valor aproximado superior a 660 millones de euros, sin contar las nuevas propiedades adquiridas desde entonces. Anteriormente, tenían otros inmuebles en alquiler: 2 en Singapur, 4 en Milán, 3 en Cannes, 4 en Hamburgo, 4 en Niza, 6 en tampico y 3 en Punta Cana. Estas 26 propiedades fueron vendidas para adquirir 39 de las anteriormente citadas en Estados Unidas. Lógicamente, habiendo aumentado las propiedades, también habrán aumentado los activos y los ingresos por alquiler. El patrimonio inmobiliario superará, con creces, los mil millones de euros.
Se ha denunciado que parte de estos ingresos se invierten en las bolsas de Nueva York, Nasdaq y Tokio. En 2004 se invirtieron $95,000,000USD, obteniendo un beneficio de $4,008,800USD; en 2005 se invirtieron $85,000,000USD, obteniendo un beneficio de $4,190,000USD y en 2006 se invirtieron $60,000,000USD (51.844.812€), obteniendo un beneficio de $2,529,000USD.
Se ha denunciado varias cuentas y depósitos bancarios en Méjico y Suiza. En 2021, en Mexico tenían un saldo $3,296,063USD (2.847.816,75€); en Suiza 5.060.396 francos suizos (4.718.318€) y 4.000.000€ en cuarenta depósitos; en Monterrey (Méjico) $44,000,000USD (38.019.528) en 88 depósitos; y $6,000,000USD (5.184.481,01) en Miami (EE.UU.). Se han utilizado identidades falsas.
El cuarto apartado de la denuncia, informa de 30 cajas de seguridad, contratadas en diciembre de 2006 en 5 entidades suizas: 3 en Ginebra, una en Zurich y otra en Delemont. Se aportan los números de estas cajas.
Probablemente, para guardar el oro que compra periódicamente, para guardar más dinero o para guardar documentación comprometida, obtenida con sus actuaciones criminales.
También se denuncia que Mena paga la «cuota» establecida del 10% para financiar al PSOE.
En la denuncia se recuerda a la AEAT que Mena, su esposa y su hija fueron denunciados también por nuestro Presidente y por el periodista Juan Martínez Grasa, el 26 de agosto de 2004, por no declarar decenas de millones de euros en bancos de varios países. También se denunciaron decenas de millones de euros sin declarar de Mena y otros miembros de su metamafia, aportando los depósitos en todos los casos.
Tomando el cambio del dólar al euro del 11 de octubre de 2021, los totales superan los 1.100 millones de euros y los 1.300 millones de dólares estadounidenses. Con esta fortuna, Mena entraría en la exclusiva lista de billonarios (1.000 millones de dólares estadounidenses) de Forbes, estando entre los 2.300 más ricos del mundo y el 15º español. Probablemente, Mena es el Fiscal que ha conseguido la mayor fortuna del mundo sin declarar tributariamente dicho ingresos.
En la denuncia se hace referencia a que esta fortuna ha sido obtenida con todo tipo de actuaciones criminales en España y en varios países extranjeros: más de 1.300 asesinatos, tráfico de drogas y de armas, sentencias amañadas, chantajes y extorsiones, robo de automóviles de alta cilindrada, préstamos con usura, etc.
Las instituciones tendrán que dar explicaciones sobre el origen de esta fortuna y sobre las graves acusaciones vertidas contra las metamafias de Mena; familiar y la creada en las instituciones.