- Chats incorporados a la investigación relacionan el día de la aprobación de la ayuda pública con conversaciones sobre una cantidad similar a las operaciones financieras que analiza Anticorrupción
La investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra Líneas Aéreas ha incorporado nuevos elementos que refuerzan las dudas sobre el destino de parte de los fondos públicos. Documentación remitida a las autoridades españolas en el marco de una investigación internacional por presunto blanqueo de capitales sitúa conversaciones mantenidas el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó la ayuda, en las que aparece mencionada una cantidad de dinero muy similar a la principal operativa financiera que actualmente examina la Fiscalía Anticorrupción.
Según la documentación incorporada al procedimiento, Ramón Gordils, exviceministro del régimen de Nicolás Maduro y persona que, de acuerdo con el sumario, facilitó los contactos entre el entorno de Plus Ultra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, preguntó el 9 de marzo de 2021 al empresario Rodolfo Reyes por «1,4 palo». Fuentes próximas a la investigación destacan que esa cifra guarda una notable semejanza con los préstamos puente que la aerolínea devolvió tras recibir el rescate estatal y cuya finalidad está siendo analizada por Anticorrupción por un posible uso en operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a tramas de corrupción venezolanas.
Los mensajes proceden del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, intervenido por la Homeland Security Investigations de Estados Unidos dentro de una investigación internacional iniciada en 2018 por presunto blanqueo de capitales. Posteriormente, el contenido fue remitido a la Policía Nacional española para su incorporación a las diligencias.
Los chats reflejan que, a las 15:35 horas del 9 de marzo de 2021, Reyes remitió a Gordils la noticia de la aprobación del rescate público. Apenas unos minutos después escribió: «Pana. Ya Jorge vio los 500k€», añadiendo seguidamente: «Y van saliendo otros 500 más». Gordils respondió identificando ambos importes con pagos de distintas semanas y, posteriormente, preguntó: «¿No se pudo lo del 1,4 palo?». En la conversación no figura respuesta a esa última cuestión.
La relevancia de esa referencia reside en que coincide prácticamente con la cuantía de las operaciones financieras que concentran buena parte de la investigación. Anticorrupción examina la devolución de aproximadamente 1,45 millones de euros en préstamos puente concedidos antes del rescate por sociedades vinculadas al financiero Simon Verhoeven, residente en Suiza y considerado próximo al chavismo, cuya actividad también ha despertado el interés de la Fiscalía de Ginebra.
La documentación judicial recoge que sociedades como Wailea Investment, Allpa Wira y Valerian Corporation concedieron financiación temporal a Plus Ultra antes de la llegada de los fondos públicos. Tras la aprobación del rescate, desde cuentas receptoras de la ayuda estatal se efectuaron diversas transferencias hacia esas sociedades, operaciones que forman parte del circuito económico actualmente bajo investigación.
Entre ellas figuran dos transferencias realizadas el 24 de marzo de 2021 por un importe conjunto superior a 920.000 euros a favor de Valerian Corporation Limited, con destino a una cuenta en Gibraltar. Al día siguiente se remitieron más de 522.000 dólares a Wailea Investment Limited, en Reino Unido. Posteriormente, en abril de ese mismo año, se efectuó otra transferencia superior a 519.000 dólares hacia una cuenta de Allpa Wira Trading AG en el banco suizo MBaer Merchant Bank, también incluida en las pesquisas.
Precisamente esa última operación aparece vinculada a la investigación abierta en Estados Unidos sobre MBaer Merchant Bank. La oficina estadounidense FinCEN ha identificado a la entidad como especialmente preocupante por presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con fondos procedentes de Venezuela, Irán y Rusia. La investigación norteamericana señala específicamente la cuenta que recibió la transferencia procedente de Plus Ultra como parte de una operativa que habría servido, presuntamente, para canalizar fondos de origen ilícito vinculados a la corrupción venezolana.
Las pesquisas estadounidenses también relacionan la gestión del banco durante ese periodo con Alessandro Bazzoni, sancionado por la Administración Trump por prestar apoyo material a PDVSA mediante una presunta red de evasión de sanciones internacionales. Según consta en el sumario, dicha investigación también recoge referencias a operaciones comerciales en las que aparece mencionado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La información remitida por la Fiscalía de Ginebra incorpora además movimientos registrados en la cuenta investigada entre los días previos a la aprobación del rescate y los meses posteriores, incluyendo pagos por consultoría, operaciones comerciales y transferencias hacia otras cuentas incluidas en el mismo circuito financiero bajo sospecha.
Los chats intervenidos también contienen referencias a conversaciones sobre movimientos de dinero antes y después del rescate, menciones a un supuesto socio suizo y contactos con el empresario venezolano Camilo Ibrahim, a quien José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido conocer.
La documentación incorporada a la causa también reconstruye cómo se habría establecido el contacto con el expresidente socialista. En marzo de 2020, cuando Plus Ultra comenzaba a explorar posibles mecanismos de financiación pública derivados de la pandemia, Rodolfo Reyes planteó a Gordils la posibilidad de solicitar la colaboración de Zapatero para impulsar el «lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas» y facilitar la obtención de ayudas públicas o financiación.
Semanas después, Gordils comunicó que ya se había establecido un «puente con ZP». Posteriormente, Reyes informó de que el entonces vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, había mantenido una conversación de once minutos con el expresidente para exponerle la situación de la compañía.
Según el auto judicial, esos contactos desembocaron en una aproximación al entorno de Zapatero mediante Manuel Aarón Fajardo García, identificado en la resolución como una persona de su máxima confianza en Venezuela. Posteriormente, la investigación sitúa también a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, dentro de esa cadena de contactos.
La documentación remitida por las autoridades estadounidenses añade un último elemento de relevancia: el 26 de febrero de 2021, casi dos semanas antes de la reunión del Consejo de Ministros, Julio Martínez Martínez felicitó a Rodolfo Reyes por un rescate que calificó como prácticamente asegurado y le trasladó que, «muy previsiblemente», sería aprobado en la reunión del Ejecutivo celebrada el 9 de marzo, tal y como finalmente ocurrió.
El avance de estas investigaciones mantiene abiertas numerosas incógnitas sobre uno de los rescates empresariales más controvertidos de la pandemia y vuelve a situar el foco sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control del dinero público. Cuando están en juego recursos aportados por los contribuyentes, la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto respeto al Estado de derecho constituyen exigencias irrenunciables para preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
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